В СВЯЗИС ПОСТУПАЮЩИМИ ВОПРОСАМИ ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ:
Аналитический центр «Форум»не осуществлял и не осуществляет никаких операций по привлечению денежных средств, управлению инвестициями, не занимается инвестиционным консультированием. Предложение подобных услугот имени АЦ «Форум» является мошенничеством!Сайт, посвященный процессу формирования международного финансового центра в Российской Федерации
Подписка
Мониторинг «Ответственное инвестирование и стандарты ESG: события и тренды» (ежемесячно)
ПодписатьсяАктуально
WAIFC / Всемирный aльянс международных финансовых центров
Проектная группа №2 →
По корпоративному праву и управлению, налогообложению финансовых операций
Проектная группа №1
По совершенствованию финансовой инфраструктуры и регулированию финансового рынка
- Цель
- Состав группы
- Документы (3)
- В публикациях (1082)
ФСФР может получить доступ к банковским счетам
26.01.2012 20:49 / ИНТЕРФАКС
Соответствующий законопроект, подготовленный Минфином РФ, опубликован на сайте Минэкономразвития.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, цель законопроекта - привести законодательство РФ в соответствие с международными стандартами и требованиями IOSCO, что является одним из условий присоединения ФСФР к меморандуму.
Если ФСФР до 1 января 2013 года не присоединится к меморандуму, РФ может быть включена в список стран, не соблюдающих ключевые международные стандарты, что может воспрепятствовать формированию в России финансового центра, а также привести к снижению инвестиционных рейтингов страны.
Минфин предлагает внести изменения в закон "О банках и банковской деятельности", обязывающие банки выдавать ФСФР сведения о клиентах - юрлицах, предпринимателях и физлицах, а также сведения об операциях по счетам и вкладам клиентов. ФСФР вправе направлять письменное требование банкам о предоставлении ей сведений.
Для того, чтобы защитить права граждан на банковскую тайну, такое требование может быть направлено только на основании приказа с подписью руководителя службы.
Также предлагается внести изменения в закон "О рынке ценных бумаг", позволяющие ФСФР обращаться в суд с заявлениями о принудительном исполнении ее предписаний и требований.
Кроме этого в законопроекте предлагается механизм обмена ФСФР и иностранных органов регулирования конфиденциальной информацией.
Ранее глава ФСФР Дмитрий Панкин заявлял о планах службы получить в 2012 году доступ к банковским счетам для присоединения к меморандуму.
Д.Панкин отметил, что ФСФР на сегодняшний день не хватает права на получение информации по банковским счетам, особенно физических лиц, у нее также нет возможности передавать информацию, полученную в ходе расследований, надзорным органам других стран.
По его словам, есть возражения, что ФСФР с этим правом может необоснованно превратиться в полицейскую службу. "Пытаемся сейчас найти компромисс. Пытаемся четко прописать ситуации, когда служба может запрашивать информацию", - сказал Д.Панкин, отметив, что у ЦБ РФ нет больших возражений.
ФСФР подписала двусторонний меморандум о взаимопонимании с регуляторами 16-ти стран, но среди них нет США и Великобритании. Эту проблему можно решить, присоединившись к многостороннему меморандуму IOSCO.