В СВЯЗИС ПОСТУПАЮЩИМИ ВОПРОСАМИ ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ:
Аналитический центр «Форум»не осуществлял и не осуществляет никаких операций по привлечению денежных средств, управлению инвестициями, не занимается инвестиционным консультированием. Предложение подобных услугот имени АЦ «Форум» является мошенничеством!Сайт, посвященный процессу формирования международного финансового центра в Российской Федерации
Подписка
Мониторинг «Ответственное инвестирование и стандарты ESG: события и тренды» (ежемесячно)
ПодписатьсяАктуально
WAIFC / Всемирный aльянс международных финансовых центров
Проектная группа №2 →
По корпоративному праву и управлению, налогообложению финансовых операций
Проектная группа №1
По совершенствованию финансовой инфраструктуры и регулированию финансового рынка
- Цель
- Состав группы
- Документы (3)
- В публикациях (1082)
ЦБ может начать обмен информацией об аудите и заморозке активов с иностранными регуляторами
30.05.2017 16:03 / ТАСС
"Пока мы получили от индустрии сигнал, что это необходимо, так как это уберет регуляторный арбитраж и сократит издержки для них", - сказал он.
15 февраля 2015 г. Россия стала 105-м членом IOSCO и получила возможность запрашивать информацию о банковских и брокерских счетах, о проведенных с них операциях, а также время, цена и другие данные о транзакции, о владельцах этих счетов.
Теперь же внутри ЦБ прорабатывается вопрос о подключении к расширенному меморандуму, говорят Лях. "Точные сроки назвать сложно. В любом случае несколько лет уйдет на то, чтобы имплементировать нормы IOSCO в действующее российское законодательство", - сообщил он.
По его словам, вступление в расширенный меморандум предполагает вступление в две группы. Группа "А" предполагает обмен информацией по аудиту, заморозке активов и принуждение к даче показаний, а группа "Б" - еще и обмен информацией о каналах связи (телефон и интернет).
Для России участие в расширенном меморандуме дает гораздо больше плюсов, чем для других стран, убежден Лях. "Некоторые регуляторы с точки зрения обмена информацией работают на нас на 80%", - заключил он.
Всего за 2016 год количество иностранных юрисдикций, из которых в Банк России поступила необходимая информация и документы в ответ на запросы, выросло почти в 2 раза по сравнению с предыдущим годом, говорится в годовом отчете ЦБ за прошлый год: в рамках IOSCO Банк России получил ответы на 97 запросов и получил 21 запрос.